| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙14로 22, (주)틸론 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최백준) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박영신) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(전년동일 20억) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(전년동일 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최백준 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 2001.08~2023.07 ㈜틸론 대표이사 2021.10~現 서강대학교 겸임교수 2023.07~2024.03 ㈜틸론 이사회의장 2024.03~現 (주)틸론 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영신 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2020.01 現 CT법률사무소 대표변호사 |