| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,136 | - 매출액 | 7,664 | |
| - 부채총계 | 31,018 | - 영업이익 | -338 | ||
| - 자본금 | 5,539 | - 당기순이익 | -3,106 | ||
| - 자본총계 | 1,118 | *주당순이익(원) | -289 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,189 | - 매출액 | 7,664 | |
| - 부채총계 | 31,056 | - 영업이익 | -306 | ||
| - 자본금 | 5,539 | - 당기순이익 | -2,892 | ||
| - 자본총계 | 1,133 | *주당순이익(원) | -269 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 - 사내이사 최백준 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 - 감사 박영신 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년동일 : 20억) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년동일 1억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최백준 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 2001.08-2023.07 (주)틸론 대표이사 2021.10-現 서강대학교 겸임교수 2023.07-2024.03 (주)틸론 이사회의장 2024.03-現 (주)틸론 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영신 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2020.01-現 CT 법률사무소 대표 변호사 |