| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,077 | - 매출액 | 7,703 | |
| - 부채총계 | 7,774 | - 영업이익 | -1,340 | ||
| - 자본금 | 16,017 | - 당기순이익 | -4,118 | ||
| - 자본총계 | 16,303 | *주당순이익(원) | -129 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제43기 정기주주총회 회의 목적사항
제1호의안: 제43기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표 승인의 건 = 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 = 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 박승교 중임의 건 제3-2호의안: 사외이사 임종부 중임의 건 = 원안대로 가결 제4호의안: 이사보수 한도액 결정의 건 = 원안대로 가결 제5호의안: 감사보수 한도액 결정의 건 = 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-21 주주총회소집공고
2019-03-19 감사보고서 제출 2019-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승교 | 1961-04 | 3 | 재선임 |
KAIST 기계공학과 박사 수료
전) ㈜메닉스 전무이사 현) ㈜파나진 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종부 | 1961-03 | 3 | 재선임 |
연세대 전기공학과 졸
전) ㈜자이론 대표이사 현) ㈜블루코드 대표이사 |
㈜블루코드 대표이사 |