| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사(김성기) 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 사내이사(엄봉호) 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사(이영) 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 화학과 학사 KAIST 화학 석, 박사 현) (주)파나진 대표이사 |
| 엄봉호 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 경성대 화학과 학사 부산대 화학과 석사 현) (주)파나진 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | KAIST 생명화학공학과 졸 KAIST 생명화학공학과 박사 현) (주)파나진 상무이사 |