| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사(최재진) 선임의 건(신규선임) 2-2호 의안 사외이사(최 현) 선임의 건(신규선임) 2-3호 의안 사외이사(이인석) 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 5-1호 의안 주식매수선택권(8차) 부여 승인의 건 5-2호 의안 주식매수선택권(9차) 부여 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 결의의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재진 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 대전대 미생물학 학사 한남대 미생물학 석사 현) (주)파나진 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 고려대 법학 학사 고려대 법학대학원 수료 현) 최현법률사무소 대표변호사 |
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| 이인석 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 한성대 경영학 학사 현) 한양세무법인 대표세무사 |
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