| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,909 | - 매출액 | 15,601 | |
| - 부채총계 | 2,066 | - 영업이익 | 4,165 | ||
| - 자본금 | 16,068 | - 당기순이익 | 4,967 | ||
| - 자본총계 | 29,843 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 1명 (신규선임) -사외이사 2명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제46기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 = 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사(최재진) 선임의 건(신규선임) = 원안대로 가결 제2-2호 의안 사외이사(최 현) 선임의 건(신규선임) = 원안대로 가결 제2-3호 의안 사외이사(이인석) 선임의 건(신규선임) = 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 = 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 = 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5-1호 의안 주식매수선택권(8차) 부여 승인의 건 = 원안대로 가결 제5-2호 의안 주식매수선택권(9차) 부여 승인의 건 = 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권(10차) 부여 결의의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재진 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 대전대 미생물학과 졸 한남대 미생물학과 석사 현) (주)파나진 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | 고려대 법학과 졸 고려대 법학대학원 수료 현) 최현법률사무소 대표변호사 |
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| 이인석 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 한성대 경영학과 졸 현) 한양세무법인 대표세무사 |
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