| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
서울시 강남구 봉은사로 150 (역삼동) 삼정호텔
본관 1층 마리홀 |
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| 3. 의안 주요내용 |
※ 제 53기 정기주주총회 목적사항
가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제53기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1) 2-1호 의안: 액면분할(주식1주의 금액 100원) 2) 2-2호 의안: 그 외의 정관 변경 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여
당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 감사위원 전원이 동의를 할 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고 사항으로 갈음할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||