| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-18 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) 본사 지하 세미나룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | ※제 55기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제55기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 "최훈학" 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 "김영한" 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 "이창수" 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 "김순용" 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사위원회 위원 전원이 동의를 할 경우에는 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고 사항으로 갈음할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최훈학 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (최종 학력) ○한국외국어대학교 정치외교학과 ○미국 CORNELL 대학 MBA (주요약력) - 한미은행 L.A 지점 - 삼성물산 - (주)한국가구 - 현 (주)한국가구 및 (주)제원인터내쇼날 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영한 | 1956-12 | 3 | 재선임 | (최종학력) - 선린상업고등학교 (주요약력) - 삼송산업(주) - (주)금산통상 - (주)한국가구 - 현 (주)한국가구 사외이 사 겸 감사위원 |
해당사항 없음 |
| 이창수 | 1961-11 | 3 | 재선임 | (최종학력) - 서울대학교 경제학과 - 고려대학교 대학원 (경제학 석사) (주요약력) - 장기신용은행 팀장 - 국민은행 R.M - 씨티그룹 상무이사 - HB 어드바이스 대표 - 현 도영회계법인 재무자문(FAS)부문 대표 - 현 (주)한국가구 사외이 사 겸 감사위원 |
해당사항 없음 |
| 김순용 | 1963-02 | 3 | 재선임 | (최종학력) - 영남대학교 무역학과 - 경희대학교 대학원 (경영학 석사) (주요약력) - 공인회계사, 세무사 - 청운회계법인 - 현 신한회계법인 파트너 공인회계사 - 현 (주)한국가구 사외이 사 겸 감사위원장 |
해당사항없음 |