| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34
(주)리더스코스메틱 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<제 32기 정기주주총회 회의 목적사항>
1) 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제32기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김웅희 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 정수근 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강윤구 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김웅희 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 정수근 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤구 | 1966-12 | 3년 | 재선임 |
-서강대학교 경영학과 졸업
-공인회계사,세무사 현)엘티씨 주식회사 사외이사 |
엘티씨 주식회사 사외이사 |
| 김웅희 | 1964-11 | 3년 | 재선임 |
-1989. 2 서울대학교(학사) / 외교학과
-1994. 3 쓰쿠바대학(석사) / 국제정치경제학 연구과 -1999. 3 쓰쿠바대학(박사) / 국제정치경제학 -현) 인하대학교 국제통상학과 교수 |
- |
| 정수근 | 1968-10 | 3년 | 재선임 |
-고려대학교 법학과 졸업
-고려대학교 대학원 법학과 수료 -GS건설 주식회사 국내법무팀장 현)법무법인 로담 대표변호사 현)대한상사중재원 중재인 현)서울특별시 행정심판위원회 위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-서강대학교 경영학과 졸업
-공인회계사,세무사 현)엘티씨 주식회사 사외이사 |
| 김웅희 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-1989. 2 서울대학교(학사) / 외교학과
-1994. 3 쓰쿠바대학(석사) / 국제정치경제학 연구과 -1999. 3 쓰쿠바대학(박사) / 국제정치경제학 -현) 인하대학교 국제통상학과 교수 |
| 정수근 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-고려대학교 법학과 졸업
-고려대학교 대학원 법학과 수료 -GS건설 주식회사 국내법무팀장 현)법무법인 로담 대표변호사 현)대한상사중재원 중재인 현)서울특별시 행정심판위원회 위원 |