| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34
(주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
<제33기 정기주주총회 회의 목적사항>
1) 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제33기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 김진구 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 김진상 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진구 | 1965-06 | 3년 | 재선임 |
-서울대학교 외교학과 졸업
현)주식회사 리더스코스메틱 대표이사 |
| 김진상 | 1971-11 | 3년 | 재선임 |
-한경대학교 경영학과 졸업
현)주식회사 리더스코스메틱 이사 |