| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,062 | - 매출액 | 39,574 | |
| - 부채총계 | 67,321 | - 영업이익 | -26,387 | ||
| - 자본금 | 9,094 | - 당기순이익 | -53,483 | ||
| - 자본총계 | 28,742 | *주당순이익(원) | -3,071 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,912 | - 매출액 | 95,635 | |
| - 부채총계 | 83,874 | - 영업이익 | -27,824 | ||
| - 자본금 | 9,094 | - 당기순이익 | -57,758 | ||
| - 자본총계 | 49,038 | *주당순이익(원) | -3,208 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 재선임
김진구, 김진상 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
제33기 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 및 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2019.1.1.~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김진구 선임의 건 --> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김진상 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-02-21 주주총회소집공고 2020-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진구 | 1965-06 | 3년 | 재선임 |
-서울대학교 외교학과 졸업
현)주식회사 리더스코스메틱 대표이사 |
| 김진상 | 1971-11 | 3년 | 재선임 |
-한경대학교 경영학과 졸업
현)주식회사 리더스코스메틱 이사 |