| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34 (주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제 35기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제35기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 김형태 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최지선 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 김형태 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 최지선 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김철웅 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제35기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철웅 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | -성균관대학교 회계학과 졸업 -성균관대학교 대학원 회계학과 졸업 현) 김철웅 세무회계사무소 현) (사)사랑의 친구들 감사 |
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| 김형태 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 정치외교학과 졸업 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사 전) 현대선물 영업총괄 본부장 |
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| 최지선 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 | -중앙대학교 일어학과 졸업 현) C&S법무사사무소 대표 현) 수원가정법원 안산지원 조정위원 현) 대한법무사협회 대위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철웅 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -성균관대학교 회계학과 졸업 -성균관대학교 대학원 회계학과 졸업 현) 김철웅 세무회계사무소 현) (사)사랑의 친구들 감사 |
| 김형태 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 정치외교학과 졸업 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사 전) 현대선물 영업총괄 본부장 |
| 최지선 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 일어학과 졸업 현) C&S법무사사무소 대표 현) 수원가정법원 안산지원 조정위원 현) 대한법무사협회 대위원 |