| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,912 | - 매출액 | 72,765 | |
| - 부채총계 | 35,804 | - 영업이익 | -1,379 | ||
| - 자본금 | 9,550 | - 당기순이익 | -2,810 | ||
| - 자본총계 | 38,107 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,743 | - 매출액 | 73,499 | |
| - 부채총계 | 37,336 | - 영업이익 | -2,903 | ||
| - 자본금 | 9,550 | - 당기순이익 | -3,249 | ||
| - 자본총계 | 37,407 | *주당순이익(원) | -174 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제 38기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제38기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 김형태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 최지선 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 김형태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 감사위원 최지선 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김철웅 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사1명) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-06 참고서류 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철웅 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | -성균관대학교 회계학과 졸업 -성균관대학교 대학원 회계학과 졸업 현) 김철웅 세무회계사무소 현) (사)사랑의 친구들 감사 |
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| 김형태 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 정치외교학과 졸업 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사 전) 현대선물 영업총괄 본부장 |
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| 최지선 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 | -중앙대학교 일어학과 졸업 현) C&S법무사사무소 대표 현) 수원가정법원 안산지원 조정위원 현) 대한법무사협회 대위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철웅 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -성균관대학교 회계학과 졸업 -성균관대학교 대학원 회계학과 졸업 현) 김철웅 세무회계사무소 현) (사)사랑의 친구들 감사 |
| 김형태 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 정치외교학과 졸업 전) BNK투자증권 파생상품 담당이사 전) 현대선물 영업총괄 본부장 |
| 최지선 | 1979-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 일어학과 졸업 현) C&S법무사사무소 대표 현) 수원가정법원 안산지원 조정위원 현) 대한법무사협회 대위원 |