| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34 (주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사위원회의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 ④ 외부감사인 선임결과 보고 입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제39기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제39기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건(사내이사 2명) | - |
| 2-1 | 사내이사 김진구 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 김진상 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 4 | 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진구 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 외교학과 졸업 현) 주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사 |
| 김진상 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 한경대학교 경영학과 졸업 현) 주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사 |