| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,399 | - 매출액 | 66,063 | |
| - 부채총계 | 40,539 | - 영업이익 | -6,646 | ||
| - 자본금 | 9,550 | - 당기순이익 | -8,816 | ||
| - 자본총계 | 27,861 | *주당순이익(원) | -481 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,628 | - 매출액 | 68,314 | |
| - 부채총계 | 40,970 | - 영업이익 | -7,090 | ||
| - 자본금 | 9,550 | - 당기순이익 | -8,291 | ||
| - 자본총계 | 28,658 | *주당순이익(원) | -454 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사위원회의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 ④ 외부감사인 선임결과 보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김진구 선임의 건 | 가결 | 33.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김진상 선임의 건 | 가결 | 33.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진구 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 외교학과 졸업 현) 주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사 |
| 김진상 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 한경대학교 경영학과 졸업 현) 주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사 |