| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 :제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 나. 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 등) 다. 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 김정민 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 :사외이사 이광준 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 :사외이사 정구진 선임의 건 라. 제4호 의안 :감사 선임의 건 제4-1호의안 :상근감사 김태용 선임의 건 마. 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1966-04 | 3 | 재선임 |
-한국생명공학연구원
-디지털지노믹스(주) 사업부장 및 책임연구원 -(주)텔콘알에프제약 대표이사 -(주)케이피엠테크 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광준 | 1971-01 | 3 | 재선임 |
-안건회계법인
-대현회계법인 이사 |
대현회계법인 이사 |
| 정구진 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
-영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부 근무(E&Y)
-안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부 근무(Deloitte) -대현회계법인 근무 |
(주)블루사이드 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태용 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 상근 |
2015. 서울지방변호사협회 이사
2016. 서울지방변호사회 재무이사(93대) 2017. 법률사무소 와이지 대표변호사 2019. 서울지방변호사회 재무이사(현) |