| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,953 | - 매출액 | 31,397 | |
| - 부채총계 | 32,902 | - 영업이익 | 2,566 | ||
| - 자본금 | 8,889 | - 당기순이익 | 29,957 | ||
| - 자본총계 | 133,051 | *주당순이익(원) | 365 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,152 | - 매출액 | 29,535 | |
| - 부채총계 | 62,399 | - 영업이익 | -918 | ||
| - 자본금 | 8,889 | - 당기순이익 | 32,769 | ||
| - 자본총계 | 136,753 | *주당순이익(원) | 411 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 :제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
=> 원안대로 승인 - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 등) => 원안대로 승인 - 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 김정민 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 :사외이사 이광준 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 :사외이사 정구진 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호 의안 :감사 선임의 건 제4-1호의안 :상근감사 김태용 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 -제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제7호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-13 참고서류 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1966-04 | 3 | 재선임 |
한국생명공학연구원
디지털지노믹스(주) 사업부장 및 책임연구원 (주)텔콘알에프제약 대표이사 (주)케이피엠테크 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광준 | 1971-01 | 3 | 재선임 |
안건회계법인
대현회계법인 이사 |
대현회계법인 이사 |
| 정구진 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부 근무(E&Y)
안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부 근무(Deloitte) 대현회계법인 근무 태율회계법인 이사(현) |
(주)블루사이드 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태용 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 상근 |
2015. 서울지방변호사협회 이사
2016. 서울지방변호사회 재무이사(93대) 2017. 법률사무소 와이지 대표변호사 2019. 서울지방변호사회 재무이사(현) |