| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건 3-3호 의안: 사내이사 양태영 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現 ㈜텔콘알에프제약 대표이사 現 ㈜케이피엠테크 대표이사 現 ㈜한일진공 대표이사 |
| 김동훈 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 前 (유)트럼프인베스트먼트 現 ㈜케이피엠테크 부사장 現 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사 |
| 양태영 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜위더스에셋인베스트먼트 現 ㈜케이피엠테크 상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기술 및 특허의 판매 및 획득 - 기술의 사용권 대여 및 양도업 |
기술이전 및 사용권등의 양도에 관한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |