| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제44기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김정민 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 정구진 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안: 상근감사 김태용 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 前 디지털지노믹스㈜&㈜지노믹트리 책임연구원 前 ㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원 前 제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO 前 ㈜텔콘알에프제약 대표이사 現 ㈜케이피엠테크 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구진 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 前 영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부(E&Y) 前 안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부(Deloitte) 現 태율회계법인 이사 |
태율회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태용 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 농협중앙회 조합감사위원회 심의팀장 前 법률사무소 공감 대표변호사 前 서울지방변호사협회 이사 前 에너지관리공단 자문위원 前 서울지방변호사회 재무이사 現 법률사무소 YG 대표변호사 現 중앙행정심판위원회 위원 |