| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,307 | - 매출액 | 33,407 | |
| - 부채총계 | 25,322 | - 영업이익 | -9,959 | ||
| - 자본금 | 14,567 | - 당기순이익 | -41,944 | ||
| - 자본총계 | 92,985 | *주당순이익(원) | -295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,546 | - 매출액 | 35,915 | |
| - 부채총계 | 37,730 | - 영업이익 | -8,052 | ||
| - 자본금 | 14,567 | - 당기순이익 | -41,916 | ||
| - 자본총계 | 93,816 | *주당순이익(원) | -293 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제44기(2021.01.01~2021.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 ※ 연결/별도재무제표 이사회 승인일: 2022.03.07 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김정민 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 정구진 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 상근감사 김태용 선임의 건 => 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표 이사회 승인일 : 2022.03.07 | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 前 디지털지노믹스㈜&㈜지노믹트리 책임연구원 前 ㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원 前 제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO 前 ㈜텔콘알에프제약 대표이사 現 ㈜케이피엠테크 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구진 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 前 영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부(E&Y) 前 안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부(Deloitte) 現 태율회계법인 이사 |
태율회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태용 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 농협중앙회 조합감사위원회 심의팀장 前 법률사무소 공감 대표변호사 前 서울지방변호사협회 이사 前 에너지관리공단 자문위원 前 서울지방변호사회 재무이사 現 법률사무소 YG 대표변호사 現 중앙행정심판위원회 위원 |