| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,959 | - 매출액 | 18,667 | |
| - 부채총계 | 36,430 | - 영업이익 | -4,632 | ||
| - 자본금 | 19,400 | - 당기순이익 | -41,085 | ||
| - 자본총계 | 82,530 | *주당순이익(원) | -235 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,109 | - 매출액 | 28,644 | |
| - 부채총계 | 80,914 | - 영업이익 | -4,562 | ||
| - 자본금 | 19,400 | - 당기순이익 | -40,365 | ||
| - 자본총계 | 89,195 | *주당순이익(원) | -224 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(신규선임) 상근감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제47기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -2-1호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 -2-2호 의안 : 사외이사 한경호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 최규원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 前 디지털지노믹스㈜&㈜지노믹트리 책임연구원 前 ㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원 前 제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO 前 ㈜텔콘알에프제약 대표이사 現 ㈜케이피엠테크 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한경호 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 前 증권감독원 검사총괄국,시장분석국 조사역 前 금융감독원 선임검사역 前 서울중앙지방검찰청 특수1부 파견 前 유진기업인수목적3호 주식회사 비상근 감사 前 (주)에스에이치엔터테인먼트그룹 비상근 감사 現 김ㆍ장 법률사무소 전문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규원 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 KTB투자증권(주) IB본부 종합금융팀 근무 前 LIG투자증권(주) IB본부 기업금융팀 근무 前 (주)네이처리퍼블릭 기획·IR팀 근무 前 빅코리아이앤엠(주) 대표이사 前 동아쏘시오홀딩스(주) 비전개발실 근무 前 (주)에스비씨엔 전무이사 前 아스투자일임(주) 대표이사 現 아스벤처투자(주) 대표이사 |