| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 마산12로 21 (주)원익홀딩스 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고, 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제30기(2020 사업년도) 재무제표(案) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박영규 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김채빈 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 Hobart Epstein(이병호) 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영규 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 現 원익 기획조정실장 겸 (주)원익홀딩스 대표이사 - (주)원익홀딩스 사업총괄 사장 - 삼성전자 구매팀장 - 삼성전자 DC 기술팀장 - 삼성전자 설비개발팀장 |
| 김채빈 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)원익홀딩스 사업부문 대표 - (주)원익홀딩스 System 사업본부장 - (주)원익IPS TGS 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Hobart L. Epstein(이병호) | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 現 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 로드스톤파트너스 부회장 - Volat Altus Holdings, Inc. CEO - 동양종금증권 부사장 - KTB투자증권 대표이사 - 골드만삭스 한국 총괄 대표 |
한국금융지주 사외이사 한국투자증권 사외이사 |