| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단8길 15-20. 제이엠아이㈜ 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제28기(2020년도) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사외이사 김동기 선임의 건 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 김동기 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (감사위원포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동기 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | [학력] 아주대 경영학 석사 한국교통대 경영학 박사 [주요경력] (주)와미디어(제작본부장) 현재: -(사)가치향상경영연구소(이사) -아주대학교 경영대학원(겸임교수) -FPS컨설팅(이사) -(재)아경장학재단(상임이사) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동기 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [학력] 아주대 경영학 석사 한국교통대 경영학 박사 [주요경력] (주)와미디어(제작본부장) 현재: -(사)가치향상경영연구소(이사) -아주대학교 경영대학원(겸임교수) -FPS컨설팅(이사) -(재)아경장학재단(상임이사) |