| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 지하2층 중보홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제40기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉길 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 한국외국어대학교 무역학과 졸업
- (前) 유안타증권 IB본부, RM전략팀 근무 |