| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,819 | - 매출액 | 66,261 | |
| - 부채총계 | 51,383 | - 영업이익 | -180 | ||
| - 자본금 | 5,900 | - 당기순이익 | 3,176 | ||
| - 자본총계 | 78,436 | *주당순이익(원) | 275 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,696 | - 매출액 | 71,583 | |
| - 부채총계 | 52,377 | - 영업이익 | 1,271 | ||
| - 자본금 | 5,900 | - 당기순이익 | 4,216 | ||
| - 자본총계 | 87,319 | *주당순이익(원) | 365 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임 감 사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김은정 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호: 사외이사 이영수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호: 사외이사 홍지욱 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 상근 감사 장호주 선임 의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-25 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은정 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 미국 세인트루이스 대학원 MBA - 현) 메디앙스 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영수 | 1960-08 | 3 | 재선임 | - 충북대학교 경영학 학사 - 이마트 상품본부장 - 신세계그룹 전략실 교수단 - 현) (주)미래비엠 대표이사 |
(주)미래비엠 대표이사 |
| 홍지욱 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 현) 법무법인(유한)바른구성원 변호사 | 에스지이(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호주 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 롯데그룹 정책본부 재무팀장 - 롯데쇼핑 CFO - 현) 롯데쇼핑 고문 |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | 배제 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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