| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 감사 강성태 재선임의 건(임기 3년) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제46기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성태 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 롯데쇼핑 재경팀 팀장 - 롯데호텔 재경담당 임원 - 롯데호텔 고문 |