| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,130 | - 매출액 | 46,508 | |
| - 부채총계 | 38,319 | - 영업이익 | -7,331 | ||
| - 자본금 | 5,900 | - 당기순이익 | -10,644 | ||
| - 자본총계 | 73,811 | *주당순이익(원) | -942 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,758 | - 매출액 | 48,986 | |
| - 부채총계 | 39,062 | - 영업이익 | -8,815 | ||
| - 자본금 | 5,900 | - 당기순이익 | -13,786 | ||
| - 자본총계 | 73,697 | *주당순이익(원) | -1,220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 감사 강성태 재선임의 건(임기 3년) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성태 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 롯데쇼핑 재경팀 팀장 - 롯데호텔 재경담당 임원 - 롯데호텔 고문 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |