| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로65길 24(대치동) 대치2동 주민센터 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조중기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이상균 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김방현 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3 | 재선임 |
(전)삼일회계법인 회계사
(현)주식회사 큐로컴 대표이사 |
| 이상균 | 1960-06 | 3 | 신규선임 |
(전)LG생명과학기술연구원 안전성 센터장
(현)㈜스마젠 사장 (현)스마젠캐나다 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김방현 | 1978-08 | 3 | 신규선임 |
(전)김&장 법률사무소
(현)법무법인 태평양 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
(전)삼일회계법인 회계사
(전)주식회사 한국워터테크놀로지 부사장 (현)삼화회계법인 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 경영컨설팅 및 투자 | - 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |