| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,048 | - 매출액 | 10,311 | |
| - 부채총계 | 23,525 | - 영업이익 | -880 | ||
| - 자본금 | 54,570 | - 당기순이익 | -24,032 | ||
| - 자본총계 | 64,523 | *주당순이익(원) | -222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,049 | - 매출액 | 13,915 | |
| - 부채총계 | 33,350 | - 영업이익 | -10,516 | ||
| - 자본금 | 54,570 | - 당기순이익 | -29,021 | ||
| - 자본총계 | 60,699 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 조중기 (재선임)
사내이사 이상균(신규선임) 사외이사 김방현(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조중기 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제3-2호 의안: 사내이사 이상균 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제3-3호 의안: 사외이사 김방현 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제4호의안 : 감사 이성수 선임의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호의안 감사선임의 건이 의결정족수 미달로 부결되었으나 감사 재선임시까지 기존 감사가 감사직을 수행합니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 참고서류 2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-18 주주총회소집공고 2019-03-18 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3 | 재선임 |
연세대학교 경영학과 졸업
연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 회계사 (현)(주)큐로컴 대표이사 |
| 이상균 | 1960-06 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 대학원 환경독성 석사
미국 Iowa State University 박사 (전)LG생명과학기술연구원 안전성 센터장 (현)㈜스마젠 사장 (현)스마젠캐나다 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김방현 | 1978-08 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경영학과 졸업
(전)김&장 법률사무소 (현)법무법인 태평양 |
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