| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1) 역삼아르누보호텔 3층 메인홀 Ⅱ |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 황인창 재선임의건 제3-2호 의안 : 사외이사 이현대 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 이성수 선임의 건(재선임) 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인창 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전) (주)지엔코 대표이사 (현) 전북과학대학교 총장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현대 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 미술학 석사 (현) 전북과학대학교 디자인과 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서강대학교 경영학과 졸업 (전) 삼일회계법인 회계사 (현) 삼화회계법인 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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