| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1) 역삼아르누보호텔 3층 메인홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조중기 재선임의건 제3-2호 의안 : 사내이사 이상균 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 황선국 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 회계사 (현)(주)큐로컴 대표이사 |
| 이상균 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 환경독성 석사 미국 Iowa State University 박사 (전)LG생명과학기술연구원 안전성센터장 (현)㈜스마젠백신연구소소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선국 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 서강대학교 교육대학원 석사 (전)신한창업투자 전무 (현)씨와이인베스트먼트 대표이사 |
해당사항 없음 |