| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,099 | - 매출액 | 8,641 | |
| - 부채총계 | 27,158 | - 영업이익 | 510 | ||
| - 자본금 | 62,987 | - 당기순이익 | -14,055 | ||
| - 자본총계 | 47,941 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,861 | - 매출액 | 8,635 | |
| - 부채총계 | 29,503 | - 영업이익 | -4,543 | ||
| - 자본금 | 62,987 | - 당기순이익 | -16,457 | ||
| - 자본총계 | 48,358 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(조중기, 이상균 재선임) 사외이사 1명(황선국 신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인가결 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 조중기 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제3-2호의안:사내이사 이상균 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제3-3호의안:사외이사 황선국 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 참고서류 2022-03-10 참고서류 2022-03-14 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 회계사 (현)(주)큐로컴 대표이사 |
| 이상균 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 환경독성 석사 미국 Iowa State University 박사 (전)LG생명과학기술연구원 안전성 센터장 (현)스마젠백신연구소소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선국 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 서강대학교 교육대학원 석사 (전)신한창업투자 전무 (현)씨와이인베스트먼트 대표이사 |
해당사항 없음 |