| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 20길25, 논현1문화센터 5층, 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 :제28기(2024년01월01일 ~ 2024년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 이상균 사내이사 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 : 조중기 사내이사 선임의 건(재선임) 3-3호 의안 : 김형석 사외이사 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상균 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 환경독성 석사 미국 Iowa State University 박사 (전)LG생명과학기술연구원 안정성센터장 (현)(주)크레오에스지 대표이사 |
| 조중기 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 회계사 (현)(주)큐로홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형석 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | (현)전북과학대학교 정보전산원 원장 |
일본정밀(주) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~71. (생략) <신설> 72. 신약 및 백신의 개발, 생산, 판매업 73. 의료용 약품 개발, 생산, 판매업 74. 학술, 연구, 용역업 75. 유통물류 서비스업 76. 투자업 부칙 <부칙신설> |
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~71. (현행과 동일) 72. 신약 및 백신의 개발, 생산, 판매업 73. 의료용 약품 개발, 생산, 판매업 74. 학술, 연구, 용역업 75. 유통물류 서비스업 76. 투자업 77. 전 각 항에 관련되는 수출입업 및 대행업 등 제반 부대사업 부칙(2025.03.27) 정관은 제28기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. |
- 합병 후 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 - 조문번호 변경 -효력발생일 추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |