| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,834 | - 매출액 | 7,550 | |
| - 부채총계 | 11,347 | - 영업이익 | -2,111 | ||
| - 자본금 | 96,602 | - 당기순이익 | -9,253 | ||
| - 자본총계 | 50,487 | *주당순이익(원) | -61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,503 | - 매출액 | 8,157 | |
| - 부채총계 | 41,110 | - 영업이익 | -5,653 | ||
| - 자본금 | 96,602 | - 당기순이익 | -13,878 | ||
| - 자본총계 | 50,393 | *주당순이익(원) | -83 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(이상균 재선임) 사내이사 1명(조중기 재선임) 사외이사 1명(김형석 신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제28기(2024년01월01일 ~ 2024년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 수정의결하여 투자업을 제외한 원안대로 가결 3) 제3호의안 : 이사선임의 건 3-1호의안:이상균 사내이사 선임의건(재선임) -> 원안대로 가결 3-2호의안:조중기 사내이사 선임의건(재선임) -> 원안대로 가결 3-3호의안:김형석 사외이사 선임의건(신규선임) -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 5) 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관일부 변경의 건 (제2조 사업목적) 사업목적 추가 의안중 투자업을 당사 사업목적 취지와 관련 법률상 적절하지 않아 제28기 정기주주총회 수정의결을 통하여 제외 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상균 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 환경독성 석사 미국 Iowa State University 박사 (전)LG생명과학기술연구원 안전성 센터장 (현)㈜크레오에스지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 공인회계사 (현)㈜큐로홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형석 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | (현)전북과학대학교 정보전산원 원장 |
일본정밀 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~71. (생략) 부칙 <부칙신설> |
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~71. (현행과 동일) 72. 신약 및 백신의 개발, 생산, 판매업 73. 의료용 약품 개발, 생산, 판매업 74. 학술, 연구, 용역업 75. 유통물류 서비스업 76. 전 각 항에 관련되는 수출입업 및 대행업 등 제반 부대사업 부칙(2025.03.27) 이 정관은 제28기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다 |
- 합병 후 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 및 조문번호 변경 - 투자업은 당사의 사업목적과 맞지 않을 뿐만 아니라, 관련 법령상 적절하지 않기에 제외 - 효력발생일 추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |