| 2025년 08월 29일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 05월 13일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2025년 08월 29일 | 2025년 09월 30일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 09월 16일 | 2025년 10월 24일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항(4) 청약에 관한 사항(7) | (4) 청약에 관한 사항 - 청약일 : 2025년 08월 29일- 주금납입일 : 2025년 08월 29일- 청약처 : 주식회사 크레오에스지 본사- 주금납입처 : 신한은행 테헤란로금융센터(7) 본 유상증자의 제3자배정 대상자인 ㈜너르기는 납입일인 2025년 7월 30일 유상증자 대금의 납입을 확약하였으나, 대상자의 납입일 연장 요청에 의하여 청약일 및 납입일, 상장예정일을 정정하여 본 유상증자 대금을 납입 받을 예정입니다. | (4) 청약에 관한 사항 - 청약일 : 2025년 09월 30일- 주금납입일 : 2025년 09월 30일- 청약처 : 주식회사 크레오에스지 본사- 주금납입처 : 신한은행 테헤란로금융센터(7) 본 유상증자의 제3자배정 대상자인 ㈜너르기는 납입일인 2025년 8월 29일 유상증자 대금의 납입을 확약하였으나, 대상자의 납입일 연장 요청에 의하여 청약일 및 납입일, 상장예정일을 정정하여 본 유상증자 대금을 납입 받을 예정입니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 크레오에스지 | |
| 대 표 이 사 : | 이상균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로13길 31-1,4층 (역삼동, 일리빌딩) | |
| (전 화) 02-2141-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.creosg.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이상균 |
| (전 화) 02-2141-3000 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 신주의 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제②항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 신주발행가액으로 산정하였습니다.(단, 원미만은 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.)(2) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 될 예정입니다.(3) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.(4) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 09월 30일- 주금납입일 : 2025년 09월 30일- 청약처 : 주식회사 크레오에스지 본사- 주금납입처 : 신한은행 테헤란로금융센터
(5) 자금의 사용목적
| 구분 | 금액 | 내용 |
| 운영자금 | 10,000,000,000원 | 면역항암제 개발 및 SUV-MAP을 활용한 백신개발 외 |
(6) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
(7) 본 유상증자의 제3자배정 대상자인 ㈜너르기는 납입일인 2025년 8월 29일 유상증자 대금의 납입을 확약하였으나, 대상자의 납입일 연장 요청에 의하여 청약일 및 납입일, 상장예정일을 정정하여 본 유상증자 대금을 납입 받을 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
- 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.