| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 8길9 청림빌딩 3층 (아이지넷 본사 컨퍼런스룸) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제11기(2024년1월1일～2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김창균 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 김용천 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. 2. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. 3. 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 정정공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창균 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 아주대학교 대학원 석사 前 삼성전자㈜ 반도체사업부 MDS개발 총괄팀장 前 아이지시스템㈜ 대표이사 現 ㈜아이지넷 대표이사 |
| 김지태 | 1989-11 | 3 | 재선임 | 조지워싱턴대학교 금융학 학사 現 ㈜아이지넷 대표이사 |
| 김용천 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 강원대학교 무역학 학사 前 금호아시아나 회장 부속실 연수원 前 ㈜아이지시스템 인사총괄 現 ㈜아이지넷 경영관리부사장 |