| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,755 | - 매출액 | 6,535 | |
| - 부채총계 | 2,272 | - 영업이익 | -2,294 | ||
| - 자본금 | 8,188 | - 당기순이익 | -2,139 | ||
| - 자본총계 | 4,483 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 19,087 | - 매출액 | 23,341 | |
| - 부채총계 | 13,368 | - 영업이익 | 352 | ||
| - 자본금 | 8,188 | - 당기순이익 | 152 | ||
| - 자본총계 | 5,719 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임 3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기(2024년1월1일～2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김창균 선임의 건(재선임) ->원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김지태 선임의 건(재선임) ->원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김용천 선임의 건(재선임) ->원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창균 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 아주대학교 대학원(석사) 前 삼성전자㈜ 반도체사업부 MDS개발 총괄팀장 前 아이지시스템㈜ 대표이사 現 ㈜아이지넷 대표이사 |
| 김지태 | 1989-11 | 3 | 재선임 | 조지워싱턴대학교 금융학 학사 現 ㈜아이지넷 대표이사 |
| 김용천 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 강원대학교 무역학 학사 前 금호아시아나 회장 부속실 연수원 前 ㈜아이지시스템 인사총괄 現 ㈜아이지넷 경영기획부사장 |