| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,516 | - 매출액 | 5,262 | |
| - 부채총계 | 4,467 | - 영업이익 | -5,494 | ||
| - 자본금 | 9,117 | - 당기순이익 | -4,297 | ||
| - 자본총계 | 14,049 | *주당순이익(원) | -238 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,283 | - 매출액 | 39,019 | |
| - 부채총계 | 28,182 | - 영업이익 | 3,330 | ||
| - 자본금 | 9,117 | - 당기순이익 | 2,557 | ||
| - 자본총계 | 22,101 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기 재무제표승인의 건 (2025년 1월 1일~ 12월 31일) | 가결 | 52.3 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 겅관 일부 변경의 건(사업 목적 추가의 건) | 가결 | 52.3 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.2 | 100.0 | - | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 52.3 | 100.0 | - | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 | 사업지주회사로서의 역할 고려한 사업목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |