| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북 군산시 성산면 철새로 56 군산리버힐호텔 별관2층 은행나무홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
*제28기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항 : 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도에 운영실태보고 2. 안건 ① 제1호 의안 : 제28기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이구열 선임의 건, 재선임) ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이구열 | 1958-01 | 3년 | 재선임 |
- 제일화재해상보험
- 현 (주)우양 대표이사 |