| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 청양군 운곡면 신대길 14-5 (주)우양 청양공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 안건 ① 제1호 의안 : 제33기별도재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박종인 선임의 건, 재선임) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 심만식 선임의 건, 재선임) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종인 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 숭실대학교 회계학과 SPC그룹 구매본부장 파리바게뜨 영업본부장 (주)우양 사외이사(현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심만식 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 대구대 통계학과 충주세무서, 대전세무서 조사팀 세무사 심만식사무소(현재) |