| 정정일자 | 2025-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 20250210 | |
| 3. 정정사유 | 정관변경안 추가, 사내이사 추가선임 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관 사업목적 | - | 1. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 2. 수산물 가공 및 저장 처리업 3. 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 4. 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 5. 떡, 빵 및 과자류 제조업 6. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 7. 기타 식품 제조업 8. 비알코올 음료 및 얼음 제조업 9. 상품 중개업 10. 음ㆍ식료품 및 담배 소매업 11. 보관 및 창고업 12. 음식점업 13. 상품 종합 도매업 14. 부동산 임대 및 공급업 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 박종인 선임의 건, 재선임) | 이사 선임의 건(사외이사 박종인 선임의 건, 재선임) |
| 의안 추가(사내이사 신규추가선임) | - | 이사 선임의 건(사내이사 이진양 선임의 건, 신규선임) |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 청양군 운곡면 신대길 14-5 (주)우양 청양공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 안건 ① 제1호 의안 : 제33기별도재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 박종인 선임의 건, 재선임) ④ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이진양 선임의 건, 신규선임) ⑤ 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 심만식 선임의 건, 재선임) ⑥ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당회사는 2025년 3월 31일에 개최하는 제33기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하기로 결의하였습니다. - 제33기 정기주주총회 소집 안건중 제2호의안의 세부내용은 주주총회 소집통지전까지 확정하여 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진양 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | 롯데푸드 유가공 CM 담당 (주)우양 전무이사(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종인 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 숭실대학교 회계학과 SPC그룹 구매본부장 파리바게뜨 영업본부장 (주)우양 사외이사(현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심만식 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 대구대 통계학과 충주세무서, 대전세무서 조사팀 세무사 심만식사무소(현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 농·수·축산물 제조(동결) 2. 냉동, 냉장, 보관업(서비스) 3. 농·수·축산물 도매업 4. 수출입업 5. 식품 잡화 6. 김치류 및 절임 식품업 7. 제빙 8. 임대사업 |
1. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 2. 수산물 가공 및 저장 처리업 3. 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 4. 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 5. 떡, 빵 및 과자류 제조업 6. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 7. 기타 식품 제조업 8. 비알코올 음료 및 얼음 제조업 9. 상품 중개업 10. 음ㆍ식료품 및 담배 소매업 11. 보관 및 창고업 12. 음식점업 13. 상품 종합 도매업 14. 부동산 임대 및 공급업 |
사업목적 문구정비 및 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |