| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,996 | - 매출액 | 176,260 | |
| - 부채총계 | 107,861 | - 영업이익 | 453 | ||
| - 자본금 | 1,636 | - 당기순이익 | -1,314 | ||
| - 자본총계 | 44,135 | *주당순이익(원) | -80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의건(목적사업추가변경) → 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 사외이사 박종인 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 사내이사 이진양 선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제5호의안 : 감사 심만식 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종인 | 1963-06 | 3 | 재선임 | - 숭실대학교 회계학과 - SPC그룹 구매본부장 - 파리바게뜨 영업본부장 - (주)우양 사외이사(현재) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심만식 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 대구대 통계학과 - 충주세무서, 대전세무서 조사팀 - 세무사 심만식사무소(현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 농·수·축산물 제조(동결) 2. 냉동, 냉장, 보관업(서비스) 3. 농·수·축산물 도매업 4. 수출입업 5. 식품 잡화 6. 김치류 및 절임 식품업 7. 제빙 8. 임대사업 |
1. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 2. 수산물 가공 및 저장 처리업 3. 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 4. 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 5. 떡, 빵 및 과자류 제조업 6. 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 7. 기타 식품 제조업 8. 비알코올 음료 및 얼음 제조업 9. 상품 중개업 10. 음ㆍ식료품 및 담배 소매업 11. 보관 및 창고업 12. 음식점업 13. 상품 종합 도매업 14. 부동산 임대 및 공급업 |
사업목적 문구정비 및 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |