| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20
(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제17기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 사내이사 오상훈 선임의 건 -제3-2호의안 사내이사 송종국 선임의 건 -제3-3호의안 사외이사 김중호 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상훈 | 1964-01 | 3 | 신규선임 |
- CHA Health Systems USA 대표이사
- 삼성화재해상보험㈜ 상무 - 삼성전자㈜ 상무 |
| 송종국 | 1960-07 | 3 | 재선임 |
- ㈜차바이오텍 사내이사
- 성광의료재단 이사 - 신흥보건대학 방사선과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중호 | 1943-05 | 3 | 재선임 |
- ㈜차바이오텍 사외이사
- 국민건강보험공단 총무이사 - 경희대학교 대학원 행정학과 |
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