| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 288,376 | - 매출액 | 26,792 | |
| - 부채총계 | 83,287 | - 영업이익 | -2,163 | ||
| - 자본금 | 26,238 | - 당기순이익 | -5,614 | ||
| - 자본총계 | 205,088 | *주당순이익(원) | -109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 940,684 | - 매출액 | 488,532 | |
| - 부채총계 | 388,632 | - 영업이익 | 18,467 | ||
| - 자본금 | 26,238 | - 당기순이익 | 28,710 | ||
| - 자본총계 | 552,052 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명 선임 : 오상훈, 송종국
- 사외이사 1명 선임 : 김중호 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
제2호의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 사내이사 오상훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호의안 사내이사 송종국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-3호의안 사외이사 김중호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당계속영업순이익(손실)을 기재하였습니다.
- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'의 '*회계감사인 감사의견'은 외부감사인의 감사절차가 종결되지 않은 관계로 감사의견을 기재하지 않았습니다. - 당사의 제17기 결산공고는 당사 홈페이지(www.chabio.com)에 공고되어 있습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상훈 | 1964-01 | 3 | 신규선임 |
- 現 CHA Health Systems USA
- 삼성화재해상보험㈜ 상무 - 삼성전자㈜ 상무 - 서강대학교 경제학과 |
| 송종국 | 1960-07 | 3 | 재선임 |
- 現 ㈜차바이오텍 사내이사
- 성광의료재단 이사 - 신흥보건대학 방사선과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중호 | 1943-05 | 3 | 재선임 |
- 現 ㈜차바이오텍 사외이사
- 국민건강보험공단 총무이사 - 경희대학교 대학원 행정학과 |
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