참고서류 3.4 (주)차바이오텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 03월 12일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 17일
권 유 자:	성 명: 주식회사 차바이오텍&cr;주 소: 서울시 강남구 도산대로 442(청담동, 피엔폴루스 3층)&cr;전화번호: 031-881-7400
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

&cr;

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
(주)차바이오텍	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의&cr;관계	비고
차광렬	최대주주	의결권있는 보통주	3,432,348	6.54%	최대주주	-
김혜숙	특별관계자	의결권있는 보통주	508,166	0.97%	주주	-
차원영	특별관계자	의결권있는 보통주	1,243,162	2.37%	주주	-
차원태	특별관계자	의결권있는 보통주	2,486,360	4.74%	주주	-
차원희	특별관계자	의결권있는 보통주	1,011,838	1.93%	주주	-
(학)성광학원	특별관계자	의결권있는 보통주	2,177,903	4.15%	주주	-
(의)성광의료재단	특별관계자	의결권있는 보통주	202,413	0.39%	주주	-
(의)세원의료재단	특별관계자	의결권있는 보통주	127,362	0.24%	주주	-
㈜케이에이치그린	특별관계자	의결권있는 보통주	3,166,181	6.03%	주주	-
㈜차바이오에프엔씨	특별관계자	의결권있는 보통주	34,543	0.07%	주주	-
오상훈	특별관계자	의결권있는 보통주	24,300	0.05%	임원	-
이일한	특별관계자	의결권있는 보통주	5,000	0.01%	임원	-
김중호	특별관계자	의결권있는 보통주	15,524	0.03%	임원	-
김한중	특별관계자	의결권있는 보통주	10,000	0.02%	주주	-
김춘복	특별관계자	의결권있는 보통주	113,331	0.22%	주주	-
이훈규	특별관계자	의결권있는 보통주	38,153	0.07%	주주	-
장충린	특별관계자	의결권있는 보통주	1,000	0.00%	주주	-
계			14,597,584	27.82%	-	-

※ 상기 주식소유 비율은 총 발행주식(52,480,564주) 대비 비율입니다.&cr;&cr;

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최상필	-	-	직원	-
박혜온	-	-	직원	-

&cr;

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

&cr;

5. 기타 사항

&cr;가. 위임권유기간 :&cr; (시작일) 2020년 03월 17일,&cr; (종료일) 2000년 03월 29일 정기주주총회 개최 전 까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr;나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	인터넷 및 모바일 http://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr; (일시) 2020년 03월 27일(금) 오전 09시 30분&cr; (장소) 경기도 성남시 수정구 위례대로 83(창곡동),&cr; 밀리토피아 호텔 문화센터 5층 아트홀

&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr; (성명) 최상필&cr; (부서 및 직위) IR공시팀 / 부장&cr; (연락처) 031-881-7400&cr;&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr;

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

&cr; 제1호 의안: 제18기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함)&cr;

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 세포치료제를 개발하는 바이오 신약개발 전문기업으로서, 주요 핵심 사업부로는 세포치료제 개발사업과 치료제 개발 과정에서 축적된 기술 및 노하우를 바탕으로 한 제대혈 보관사업, 면역세포 보관사업이 있습니다. 이외에도 차움(비의료)사업과 IT사업, 화장품 원료사업, 특판사업 등 을 영위하며, 총 7개의 사업부를 두고 있습니다.

지난 2019년 내부회계 투명성 제고와 각 사업부의 운영 효율화 및 수익성 강화를 다짐했었던 차바이오텍은 2019년 연결 회계기준으로 매출액 5,300억원 돌파와 사상 최대 당기순이익 기록이라는 견조한 성장기조를 이어갔습니다. 연결 회계기준으로 매출 5,346억원(전년 대비 460억원(9.4%) 증가), 영업이익 58억원(전년 대비 132억원(69.3%) 감소), 당기순이익 524억원(전년 대비 163억원(45.1%) 증가)을 기록하였습니다.&cr; 이러한 호실적을 기록할 수 있었던 원동력은 해외 의료네트워크의 견조한 성장과 국내외 종속회사들의 실적호조에 기인하고 있습니다. 핵심 종속회사인 미국 할리우드 차병원(CHA Hollywood Medical Center, LP.)은 미국 연방 및 캘리포니아 주정부의 제 6차 Q.A.F(Quality Assurance Fee Program: 정부보험 환자들에 대한 추가매출)의 승인에 따른 QAF 수익 소급 반영을 포함하여 병원매출이 전년 대비 높은 호실적을 기록하였습니다. 또한, 차바이오텍은 지난 6월 진행한 AIRM(일본 아스텔라스 자회사)과의 합작법인SCRMI(Stem Cell & Regenerative Medicine International) 지분 및 기술 양도 계약을 체결하며 글로벌 시장에서 세포치료제 기술의 우월성을 입증하였고, 이를 통해 연결 및 별도회계기준 사상 최대 순이익을 달성할 수 있는 원동력이 되었습니다.

2019년 별도 회계기준으로는, 매출 303억원(전년 대비 35억원(13.2%) 증가), 영업손실 3억원(전년 대비 19억원 감소, 적자폭 감소), 당기순이익 438억원(전년 대비 571억원 증가, 흑자전환)을 기록하였습니다. 당사는 제대혈, 생물소재, IT서비스 등 기존 사업부의 실적 호조와 차움모델을 활용한 해외 신사업 확장 등의 영향으로 매출은 전년대비 13.2% 성장하였고, 영업손실은 3.1억원으로 전년도의 21.6억원 대비 대폭 개선하였습니다.

&cr;앞으로도 차바이오텍은 독점적인 세포 기술력을 바탕으로 R&D투자에 집중하여 임상 진행을 가속화하고 세포치료제의 조기 상용화를 실현할 수 있도록 회사의 역량을 집중하고자 합니다. 또한 사업 다각화를 통한 적극적인 시장 개척을 통해 수익개선도 병행해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;최종 연결 및 별도 재무제표(주석 포함)는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 18 (당)기 2019년 12 월 31일 현재
제 17 (전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 차바이오텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기말	제 17 (전)기말
자산
현금및현금성자산	117,357,565,424	89,508,575,203
매출채권및기타유동채권	159,549,290,552	160,899,004,034
당기손익-공정가치측정 금융자산	108,448,997,264	21,119,318,207
기타유동금융자산	92,230,223,688	159,938,083,883
기타유동비금융자산	11,765,235,282	11,717,564,147
환불자산	39,794,229	100,286,378
재고자산	17,798,845,988	13,306,982,425
당기법인세자산	1,745,552,954	6,968,066,218
기타유동자산	214,763,795	-
유동자산 합계	509,150,269,176	463,557,880,495
장기매출채권및기타비유동채권	15,323,938,772	68,712,448,759
기타비유동금융자산	55,923,510,301	22,682,784,333
파생상품자산	8,759,209,365	-
당기손익-공정가치측정 금융자산	11,065,784,413	10,299,908,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,500,259,256	13,089,500,298
관계기업투자주식	84,471,724,798	18,268,945,494
기타비유동비금융자산	16,021,540,248	17,956,762,636
이연법인세자산	13,257,899,493	15,117,596,265
유형자산	371,720,937,738	243,917,667,471
투자부동산	22,254,745,142	21,514,138,995
영업권	33,392,241,975	32,644,148,362
무형자산	20,081,361,486	19,770,017,456
비유동자산 합계	653,773,152,987	483,973,918,069
자산 총계	1,162,923,422,163	947,531,798,564
부채
매입채무및기타유동채무	128,600,049,242	108,249,135,736
단기차입금	10,317,350,000	5,532,500,000
유동성장기차입금	2,320,084,159	17,665,083,284
유동성전환사채	19,559,442,752	18,950,172,130
유동성파생상품금융부채	7,035,161,350	15,873,052,918
유동성금융리스부채	5,468,316,351	1,096,943,312
기타유동금융부채	10,897,700,574	12,336,629,750
기타유동비금융부채	13,881,219,074	16,039,089,342
유동성회원보증금	13,689,670,218	2,654,114,638
유동성충당부채	1,783,366,100	1,412,182,960
당기법인세부채	2,356,100,820	28,129,160,798
유동부채 합계	215,908,460,640	227,938,064,868
장기매입채무및기타비유동채무	4,074,358,272	3,606,967,442
장기차입금	129,345,415,244	66,578,600,249
전환사채	21,261,630,443	18,795,050,951
파생상품금융부채	5,230,392,867	6,795,535,767
기타비유동금융부채	155,770,000	104,500,000
기타비유동비금융부채	14,481,380,807	14,041,682,799
회원보증금	20,430,399,624	31,906,429,834
금융리스부채	22,616,189,583	2,379,696,954
이연법인세부채	2,005,128,666	3,133,289,402
순확정급여부채	5,091,883,313	3,584,832,427
비유동충당부채	18,219,895,524	18,400,154,385
장기종업원부채	190,218,085	20,285,706
기타비유동부채	24,801,216,433	-
비유동성전환상환우선주부채	12,812,737,497	-
비유동부채 합계	280,716,616,358	169,347,025,916
부채 총계	496,625,076,998	397,285,090,784
자본
자본금	26,240,282,000	26,238,832,000
자본잉여금	272,686,655,380	272,442,332,643
자본조정	(22,951,711,720)	(22,748,910,832)
기타포괄손익누계액	(14,450,908,564)	(19,526,169,284)
이익잉여금	115,658,946,289	70,584,618,957
비지배지분	289,115,081,780	223,256,004,296
자본 총계	666,298,345,165	550,246,707,780
부채및자본 총계	1,162,923,422,163	947,531,798,564

&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 18 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기	제 17 (전)기
매출	534,611,811,539	488,599,592,162
병원매출	297,699,009,879	252,439,740,481
상품매출	15,967,932,202	17,568,126,976
재화의 판매로 인한 수익(매출액)	61,937,004,415	54,297,982,861
용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	58,760,712,013	67,117,936,228
기타수익(매출액)	100,247,153,030	97,175,805,616
매출원가	354,494,310,717	320,879,087,133
병원매출원가	234,208,672,547	198,656,923,639
상품매출원가	9,756,855,396	12,191,399,988
재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	34,246,106,908	31,454,364,797
용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	39,836,145,920	77,607,426,184
기타수익(매출액)에 대한 매출원가	36,446,529,946	968,972,525
매출총이익	180,117,500,822	167,720,505,029
판매비와관리비	174,280,203,593	148,705,715,208
영업이익	5,837,297,229	19,014,789,821
금융수익	23,473,436,424	33,408,005,871
금융비용	14,285,300,930	17,060,706,999
기타영업외수익	56,241,217,431	4,603,277,719
기타영업외비용	7,035,447,058	3,663,987,241
관계기업의당기순손익에대한지분증가	3,078,663,661	288,863,575
법인세비용차감전순이익	67,309,866,757	36,590,242,746
법인세비용	14,941,783,381	185,041,126
계속영업순이익	52,368,083,376	36,405,201,620
세후중단영업순 손실	-	(308,298,898)
당기순이익	52,368,083,376	36,096,902,722
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(1,110,080,918)	(247,969,355)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,313,238,160	(5,499,214,573)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
지분법자본변동	4,192,434	(806,094,956)
해외사업장환산차이	9,196,426,742	4,998,023,286
기타포괄손익	9,403,776,418	(1,555,255,598)
당기총포괄손익	61,771,859,794	34,541,647,124
당기순손익의 귀속:	52,368,083,376	36,096,902,722
지배기업소유주지분	46,374,602,061	24,389,270,168
비지배지분	5,993,481,315	11,707,632,554
당기총포괄손익의 귀속:	61,771,859,794	34,541,647,124
지배기업소유주지분	51,062,793,242	23,599,378,861
비지배지분	10,709,066,552	10,942,268,263
주당손익
기본주당순이익	884	480
희석주당순이익	818	247

&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제 18 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr;손익누계액	이익잉여금	지배주주의&cr;소유주귀속
2018.01.01(전기초)	25,626,749,500	227,868,378,686	(21,922,165,638)	(10,204,318,178)	9,371,625,994	230,740,270,364	177,715,395,380	408,455,665,744
회계정책변경 누적효과&cr;(1109호)	-	-	-	(8,522,381,084)	8,522,381,084	-	-	-
회계정책변경 누적효과&cr;(1115호)	-	-	-	-	27,797,277,875	27,797,277,875	16,798,439,747	44,595,717,622
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	24,389,270,168	24,389,270,168	11,707,632,554	36,096,902,722
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(3,792,826,108)	-	(3,792,826,108)	(1,706,388,465)	(5,499,214,573)
지분법자본변동	-	-	-	(609,779,899)	-	(609,779,899)	(196,315,057)	(806,094,956)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(14,925,277)	(14,925,277)	(233,044,078)	(247,969,355)
해외사업장환산차이	-	-	-	3,627,639,977	-	3,627,639,977	1,370,383,309	4,998,023,286
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권의 인식	-	-	273,854,495	-	-	273,854,495	340,261,647	614,116,142
전환사채의 행사	1,084,882,500	41,867,934,520	-	-	-	42,952,817,020	-	42,952,817,020
주식선택권의 행사	70,871,000	2,646,170,197	(1,041,771,123)	-	-	1,675,270,074	-	1,675,270,074
주식선택권의 상실	-	15,534,520	(15,534,520)	-	-	-	-	-
자기주식의 소각	(543,671,000)	-	543,671,000	-	-	-	-	-
지분율 변동효과등	-	44,314,720	(586,965,046)	(24,503,992)	518,989,113	(48,165,205)	(138,397,936)	(186,563,141)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	17,598,037,195	17,598,037,195
2018.12.31(전기말)	26,238,832,000	272,442,332,643	(22,748,910,832)	(19,526,169,284)	70,584,618,957	326,990,703,484	223,256,004,296	550,246,707,780
2019.01.01(당기초)	26,238,832,000	272,442,332,643	(22,748,910,832)	(19,526,169,284)	70,584,618,957	326,990,703,484	223,256,004,296	550,246,707,780
회계정책변경 누적효과&cr;(1116호)	-	-	-	-	(429,904,848)	(429,904,848)	(177,950,831)	(607,855,679)
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	46,374,602,061	46,374,602,061	5,993,481,315	52,368,083,376
기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산평가손익	-	-	-	342,724,430	-	342,724,430	970,513,730	1,313,238,160
지분법자본변동	-	-	-	7,853,793	-	7,853,793	(3,661,359)	4,192,434
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(870,369,881)	(870,369,881)	(239,711,037)	(1,110,080,918)
해외사업장환산차이	-	-	-	5,207,982,839	-	5,207,982,839	3,988,443,903	9,196,426,742
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권의 인식	-	-	-	-	-	-	477,769,840	477,769,840
주식선택권의 행사	1,450,000	59,381,241	(62,398,730)	-	-	(1,567,489)	102,013,589	100,446,100
주식선택권의 상실	-	10,078,781	-	-	-	10,078,781	(6,386,238)	3,692,543
종속회사 유상증자 &cr;및 지분율변동효과 등	-	174,862,715	(140,402,158)	(483,300,342)	-	(448,839,785)	54,754,564,572	54,305,724,787
2019.12.31(당기말)	26,240,282,000	272,686,655,380	(22,951,711,720)	(14,450,908,564)	115,658,946,289	377,183,263,385	289,115,081,780	666,298,345,165

&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제 18 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		24,665,314,018		75,384,301,644
영업에서 창출된 현금	36,192,656,652		73,665,737,471
당기순이익(손실)	52,368,083,376		36,096,902,722
당기순이익(손실) 조정을 위한 가감	(20,716,030,891)		4,501,221,913
법인세비용(수익)	14,941,783,381		185,901,446
이자비용	11,400,095,985		9,721,267,101
기타매출원가(이자비용)	436,088,243		423,810,354
기타매출원가(지분법손실)	228,977,317		20,700,996
기타매출원가(당기손익-공정가치측정금융자산평가손실)	2,999,896,000		-
퇴직급여	3,306,250,640		3,144,602,296
장기종업원급여	6,946,072		23,285,706
주식보상비	514,699,927		641,933,011
반품보증비용	317,183,140		351,781,219
감가상각비	18,959,202,429		11,446,613,658
기타의대손상각비	1,456,831,498		938,198,616
대손상각비	1,629,924,661		1,901,317,212
외화환산손실	1,393,831,630		10,110,113
유형자산처분손실	208,523,102		345,085,367
유형자산폐기손실	1,000		10,265,154
유형자산손상차손	-		349,783,033
재고자산폐기손실	411,972,817		515,757,123
당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	-		13,107,204
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	16,266,490		982,852,878
파생상품평가손실	809,562,575		4,567,691,870
무형자산손상차손	244,376,917		1,254,793,309
무형자산처분손실	293,249,015		-
무형자산상각비	3,455,197,550		3,454,987,918
잡손실	47,956,103		(15,952,429)
유형자산처분이익	(11,514,736)		(734,179,048)
무형자산처분이익	(26,448,494)		(378,940)
종속기업투자주식처분이익	(52,988,568,098)		(823,088,713)
당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	(84,310,781)		(3,649,356,208)
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(682,252,130)		(150,919,794)
관계기업의당기순손익에대한지분증가	(3,078,663,661)		(288,863,575)
종속기업투자주식처분손실	137,651,827		-
외화환산이익	(10,270,508)		(2,575,581,562)
파생상품평가이익	(8,169,175,052)		(22,613,529,814)
파생상품처분이익	(2,173,902,281)		-
사채상환이익	(267,990,000)		-
기타매출(지분법이익)	(7,946,641,309)		(1,848,848,269)
기타매출(이자수익)	(16,914,190)		(76,534,228)
기타매출 (당기손익-공정가치측정금융자산평가이익)	(765,972,413)		-
잡이익	(543,465,739)		(812,852,353)
지급임차료	130,552,800		566,728,474
이자수익	(5,524,303,594)		(4,370,958,420)
기타의대손충당금환입	30,764,339		(1,910,650)
배당금수익	(31,746,478)		(34,711,164)
재고자산평가손실	(118,816,762)		(36,758,953)
기타금융부채평가이익	(1,652,860,123)		1,513,122,302
서비스매출	-		151,949,673
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	4,540,604,167		33,067,612,836
매출채권의 감소(증가)	(12,318,596,297)		50,148,309,406
기타유동채권의 감소(증가)	14,193,603,137		(30,681,892,120)
기타유동금융자산의 감소(증가)	58,265,683		-
기타유동비금융자산의 감소(증가)	(449,737,658)		10,965,139,090
기타비유동채권의 감소(증가)	(369,963,040)		-
기타비유동비금융자산의 감소(증가)	1,110,660,045		2,336,750,640
종속/관계기업투자주식의 감소(증가)	1,422,000,000		(1,835,320,053)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(2,999,800,000)		(1,951,820,360)
유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	-		6,297,690,284
유동성파생상품금융부채의 증가(감소)	-		6,401,788,566
기타비유동비금융부채의 증가(감소)	(761,046,778)		795,706,026
기타비유동금융부채의 증가(감소)	(1,490,747)		21,985,787
비유동충당부채의 증가(감소)	(847,777,635)		1,697,629,269
기타유동비금융부채의 증가(감소)	44,168,508		(25,791,403,434)
회원보증금의 증가(감소)	(1,583,325,000)		(297,190,090)
재고자산의 감소(증가)	(4,805,013,313)		224,830,349
매입채무의 증가(감소)	5,478,313,050		3,653,556,205
기타유동채무의 증가(감소)	9,382,128,541		11,027,843,183
기타유동금융부채의 증가(감소)	(245,091,725)		2,478,399,150
기타비유동채무의 증가(감소)	422,501,644		520,341,678
유동성충당부채의 증가(감소)	14,673,209		-
퇴직금의 지급	(1,936,769,837)		(2,196,089,807)
관계사 전출로 인한 퇴직금 지급	-		(22,454,393)
관계사 전입으로 인한 퇴직급 환입	75,080,257		-
장기종업원부채의 감소	-		(3,000,000)
사외적립자산의 감소(증가)	(1,342,177,877)		(723,186,540)
이자수취	5,079,788,463		4,496,759,608
이자지급	(5,053,320,814)		(3,574,130,565)
배당금의 수취	31,747,643		34,711,164
배당금의 지급	(574,081,257)		-
법인세의 환급(납부)	(11,011,476,669)		761,223,966
투자활동으로 인한 현금흐름		(98,516,670,775)		(138,980,953,278)
자산취득과 관련된 정부보조금의 수취	400,894,305		304,883,408
기타유동금융자산의 감소	118,016,515,670		218,742,605,655
기타비유동채권의 감소	2,155,698,883		12,364,666,246
기타비유동채권의 증가	(180,685,343)		(52,390,504,109)
기타유동금융자산의 증가	(37,686,517,957)		(227,281,537,090)
유형자산의 처분	225,005,617		1,915,623,028
투자부동산의 처분	-		5,623,818,432
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,927,836,387		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	27,271,515,520		12,792,500,000
상각후원가측정유가증권의 처분	-		15,358,419,794
연결범위의 변동에 따른 현금및현금성자산의 감소	(18,114,331)		(19,777,766,918)
기타비유동금융자산의 증가	(22,117,280,923)		(15,367,238,886)
기타비유동금융자산의 감소	24,140,879,179		11,511,092
관계기업투자주식의 취득	(43,783,193,850)		(990,000,000)
관계기업투자주식의 처분	1,294,000,000		622,500,000
종속기업투자주식의 처분	53,657,086,000		145,145,000
사업양수도에 따른 현금증가	-		(291,925,984)
유형자산의 취득	(107,773,341,398)		(75,950,446,939)
무형자산의 취득	(5,290,106,234)		(1,449,016,637)
무형자산의 처분	1,271,657,969		-
투자부동산의 취득	-		(2,190,042,170)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(119,728,525,453)		(11,174,147,200)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(299,994,816)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		100,245,870,856		37,778,098,434
주식선택권의 행사	100,446,100		1,675,270,074
종속기업 유상증자	54,305,724,787		4,580,636,375
단기차입금의 상환	-		(13,060,420,000)
유동성장기차입금의 상환	(20,122,040,169)		(20,802,209,188)
장기차입금의 상환	(812,740,062)		-
전환사채의 상환	(3,039,864,200)		-
단기차입금의 차입	4,913,530,000		13,060,420,000
장기차입금의 차입	58,062,432,304		53,382,167,222
기타비유동금융부채의 감소	(6,000,000)		-
주식발행비용	(1,902,000)		(32,620,530)
전환상환우선주부채의 발행	12,812,737,497		-
리스부채상환	(5,966,453,401)		(1,025,145,519)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		1,454,476,122		774,540,676
현금및현금성자산의 순증가(감소)		27,848,990,221		(25,044,012,524)
기초의 현금및현금성자산		89,508,575,203		114,552,587,727
기말의 현금및현금성자산		117,357,565,424		89,508,575,203

&cr;

2) 재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제 18 (당)기말 2019년 12 월 31일 현재
제 17 (전)기 말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 차바이오텍	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기말	제 17 (전)기말
자산
현금및현금성자산	33,919,180,664	12,861,796,143
매출채권및기타유동채권	3,822,637,589	8,267,184,529
기타유동금융자산	15,500,000,000	44,958,000,000
기타유동비금융자산	1,350,338,649	1,710,844,659
환불자산	39,794,229	100,286,378
재고자산	150,290,734	266,270,456
당기법인세자산	-	288,965,530
당기손익-공정가치측정금융자산	33,629,342,776	-
유동자산 합계	88,411,584,641	68,453,347,695
장기매출채권및기타비유동채권	9,582,545,553	15,899,803,733
기타비유동금융자산	1,000,000,000	7,502,500,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,498,857,256	2,286,801,480
종속기업투자주식	145,610,118,944	131,261,053,616
관계기업투자주식	2,551,100,000	2,915,000,000
기타비유동비금융자산	7,941,254,048	8,971,709,918
유형자산	41,555,989,892	23,942,070,340
투자부동산	21,411,731,160	21,514,138,995
무형자산	629,468,423	890,163,233
비유동자산 합계	231,781,065,276	215,183,241,315
자산 총계	320,192,649,917	283,636,589,010
부채
매입채무및기타유동채무	4,354,698,248	5,269,315,276
유동성전환사채	9,119,218,318	7,825,143,585
유동성파생상품금융부채	3,702,834,850	8,510,947,726
유동성금융리스부채	760,336,427	-
당기법인세부채	1,809,883,656	-
기타유동비금융부채	6,533,147,595	9,270,777,684
유동성회원보증금	13,689,670,218	2,654,114,638
기타유동금융부채	144,287,270	3,579,287,270
유동충당부채	266,909,260	252,236,051
유동부채 합계	40,380,985,842	37,361,822,230
장기매입채무및기타비유동채무	2,390,169,470	2,336,794,312
기타비유동금융부채	149,000,000	65,000,000
기타비유동비금융부채	13,965,013,156	14,094,069,139
회원보증금	20,430,399,624	31,906,429,834
금융리스부채	2,906,483,546	-
순확정급여부채	650,629,673	445,589,076
비유동충당부채	15,184,385	14,230,913
장기종업원부채	25,379,764	20,285,706
비유동부채 합계	40,532,259,618	48,882,398,980
부채 총계	80,913,245,460	86,244,221,210
자본
자본금	26,240,282,000	26,238,832,000
자본잉여금	272,217,521,190	272,161,805,990
자본조정	(15,774,715,322)	(15,752,939,222)
기타포괄손익누계액	(10,792,633,267)	(9,704,694,227)
결손금	(32,611,050,144)	(75,550,636,741)
자본 총계	239,279,404,457	197,392,367,800
부채및자본 총계	320,192,649,917	283,636,589,010

&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제 18 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기	제 17 (전)기
매출	30,319,513,427	26,792,723,463
상품매출	1,878,937,482	1,970,393,579
제품매출	-	104,000,000
서비스매출	23,246,905,019	19,654,065,019
기타매출	5,193,670,926	5,064,264,865
매출원가	10,320,984,056	7,738,101,468
상품매출원가	1,236,407,359	859,764,587
제품매출원가	-	66,000,000
서비스매출원가	8,126,511,616	6,300,246,242
기타매출원가	958,065,081	512,090,639
매출총이익	19,998,529,371	19,054,621,995
판매비와관리비	20,306,805,007	21,218,196,900
영업손실	(308,275,636)	(2,163,574,905)
금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익	1,846,097,372	1,857,232,774
금융수익 - 기타	9,464,626,935	11,955,801,644
금융비용	3,527,073,709	10,692,310,359
기타영업외수익	56,289,179,813	3,295,541,130
기타영업외비용	10,713,235,874	19,117,259,212
법인세비용차감전순이익(손실)	53,051,318,901	(14,864,568,928)
법인세비용(수익)	9,253,091,148	(1,553,535,519)
당기순이익(손실)	43,798,227,753	(13,311,033,409)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(505,310,227)	124,625,984
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(1,087,939,040)	(1,495,500,615)
기타포괄손익	(1,593,249,267)	(1,370,874,631)
총포괄손익	42,204,978,486	(14,681,908,040)
주당이익
기본주당순이익(손실)	835	(258)
희석주당순이익(손실)	770	(355)

&cr;

자 본 변 동 표
제 18 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr;손익누계액	결손금	총 계
2018.01.01(전기초)	25,626,749,500	227,647,701,273	(12,048,935,901)	271,345,743	(73,878,961,445)	167,617,899,170
회계정책변경(1109호) 누적효과	-	-	-	(8,480,539,355)	8,480,539,355	-
회계정책변경(1115호) 누적효과	-	-	-	-	3,034,192,774	3,034,192,774
총포괄이익:
당기순손실	-	-	-	-	(13,311,033,409)	(13,311,033,409)
기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산평가손실	-	-	-	(1,495,500,615)	-	(1,495,500,615)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	124,625,984	124,625,984
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권의 인식	-	-	9,151,527	-	-	9,151,527
전환권의 행사	1,084,882,500	41,867,934,520	-	-	-	42,952,817,020
자사주 소각	(543,671,000)	-	543,671,000	-	-	-
주식선택권의 행사	70,871,000	2,646,170,197	(1,041,771,123)	-	-	1,675,270,074
동일지배하&cr;종속기업으로부터의 사업양수	-	-	(3,215,054,725)	-	-	(3,215,054,725)
2018.12.31(전기말)	26,238,832,000	272,161,805,990	(15,752,939,222)	(9,704,694,227)	(75,550,636,741)	197,392,367,800
2019.01.01(당기초)	26,238,832,000	272,161,805,990	(15,752,939,222)	(9,704,694,227)	(75,550,636,741)	197,392,367,800
회계정책변경(1116호) 누적효과	-	-	-	-	(353,330,929)	(353,330,929)
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	43,798,227,753	43,798,227,753
기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산평가손실	-	-	-	(1,087,939,040)	-	(1,087,939,040)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(505,310,227)	(505,310,227)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권의 행사	1,450,000	55,715,200	(21,776,100)	-	-	35,389,100
2019.12.31(당기말)	26,240,282,000	272,217,521,190	(15,774,715,322)	(10,792,633,267)	(32,611,050,144)	239,279,404,457

&cr;

현 금 흐 름 표
제 18 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		(2,672,438,418)		4,531,383,321
영업활동에서 창출된 현금	3,214,037,312		1,627,656,590
당기순이익(손실)	43,798,227,753		(13,311,033,409)
당기순손익조정을 위한 가감	(37,898,508,026)		18,214,212,676
이자비용	2,365,271,027		3,569,309,949
법인세비용(수익)	9,253,091,148		(1,553,535,519)
퇴직급여	785,637,871		814,402,537
장기종업원급여	5,094,058		23,285,706
주식보상비	-		9,151,527
대손상각비	(191,090,459)		731,573,576
기타의대손상각비	1,384,704,498		877,389,138
기타의대손충당금환입	(56,257,477)		-
감가상각비	2,127,263,886		1,874,038,779
무형자산상각비	255,239,040		467,551,966
무형자산손상차손	16,872,918		118,574,768
외화환산손실	1,143,043,125		2,970,000
외화환산이익	-		(2,576,154)
유형자산처분손실	2,760,239		193,709,968
유형자산처분이익	(2,726,273)		-
유형자산폐기손실	-		10,265,154
무형자산처분손실	293,249,015		-
파생상품평가손실	(4,808,112,876)		4,067,406,479
파생상품평가이익	-		(11,951,181,206)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(497,211,976)		-
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(84,310,781)		-
종속기업투자주식손상차손	8,795,353,552		17,692,941,977
종속기업투자주식처분이익	(53,657,086,000)		-
금융보증손실	-		3,000,000,000
금융보증손실환입	(3,000,000,000)		-
지급임차료	-		566,728,474
잡손실	27,171,310		(15,952,429)
잡이익	(210,366,499)		(576,558,913)
이자수익	(1,846,097,372)		(1,857,232,774)
서비스매출	-		151,949,673
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,685,682,415)		(3,275,522,677)
매출채권의 감소(증가)	(216,229,994)		(1,683,852,817)
기타유동채권의 감소(증가)	3,059,697,099		(4,580,506,410)
기타유동성금융자산의 증가(감소)	60,492,149		-
유동비금융자산의 감소(증가)	1,372,515,676		(2,064,697,356)
비유동비금융자산의 감소(증가)	(121,316,401)		2,336,860,230
재고자산의 감소(증가)	115,979,722		(103,664,250)
매입채무의 증가(감소)	(296,938,227)		583,412,758
기타유동채무의 증가(감소)	(1,196,107,073)		849,235,552
기타유동비금융부채의 증가(감소)	(1,458,708,095)		1,778,858,231
기타비유동채무의 증가(감소)	53,375,158		(346,083,291)
유동성충당부채의 증가(감소)	14,673,209		-
기타충당부채 의 증가(감소)	-		(195,486,395)
기타유동금융부채의 증가(감소)	(351,000,000)		(21,600,850)
기타비유동비금융부채의 증가(감소)	(911,272,065)		1,117,120,161
회원보증금의 증가(감소)	(1,583,325,000)		(297,190,090)
퇴직금의 지급	(690,569,305)		(480,213,596)
사외적립자산의 증가(감소)	(539,888,146)		(407,562,852)
장기종업원부채의 감소	-		(3,000,000)
관계사 전출로 인한 퇴직금 지급	(16,976,637)		(282,523,637)
관계사 전입으로 인한 퇴직급 환입	19,915,515		525,371,935
이자의 수취	1,126,155,160		1,253,362,391
법인세의 환급(납부)	(7,012,630,890)		1,650,364,340
투자활동으로 인한 현금흐름		25,173,107,544		(4,281,895,734)
자산취득 관련 정부보조금의 수취	-		27,096,556
유동금융자산의 감소	48,516,000,000		3,028,995,701
유동금융자산의 증가	(12,558,000,000)		-
비유동금융자산의 감소	2,500,000		-
기타비유동채권의 감소	-		3,807,351,732
기타비유동채권의 증가	(25,000,000)		-
단기대여금의 감소	144		1,000,000,000
금융리스채권의 감소	335,250,000		-
종속기업투자주식의 취득	(23,444,418,880)		(600,000,000)
종속기업투자주식의 처분	53,957,086,000		-
관계기업투자주식의 취득	(880,000,000)		(990,000,000)
관계기업투자주식의 처분	1,243,900,000		415,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(57,395,110,978)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	23,884,310,781		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(299,994,816)		-
사업양수도	-		(3,861,426,883)
물적분할로 인한 현금유출	-		(8,000,000,000)
유형자산의 취득	(7,868,664,465)		(2,310,044,287)
유형자산의 처분	2,727,273		-
투자부동산의 취득	-		(2,190,042,170)
투자부동산의 처분	-		5,623,818,432
무형자산의 취득	(772,216,515)		(232,644,815)
무형자산의 처분	474,739,000		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(775,661,958)		1,642,649,544
주식선택권의 행사	37,291,100		1,675,270,074
주식발행비용	(1,902,000)		(32,620,530)
리스부채의 상환	(811,051,058)		-
현금및현금성자산 환율변동효과		(667,622,647)		2,359,938
현금및현금성자산의 순증가		21,057,384,521		1,894,497,069
기초의 현금및현금성자산		12,861,796,143		10,967,299,074
기말의 현금및현금성자산		33,919,180,664		12,861,796,143

&cr;

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)
제 18 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 17 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 차바이오텍	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기
	처리예정일: 2020년 03월 27일		처리확정일: 2019년 03월 29일
Ⅰ.미처리결손금		(32,611,050,144)		(75,550,636,741)
1. 전기이월미처리결손금	(353,330,929)		11,514,732,129
2. 회계정책변경의 누적효과	(75,550,636,741)		(73,878,961,445)
3. 확정급여제도의 재측정요소	(505,310,227)		124,625,984
4. 당기순손실	43,798,227,753		(13,311,033,409)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ. 합 계 (I+II)		(32,611,050,144)		(75,550,636,741)
Ⅳ. 결손금처리액		-		-
Ⅴ. 차기이월미처리결손금		(32,611,050,144)		(75,550,636,741)

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▶ 해당사항 없습니다.

02_정관의변경

□ 정관의 변경

&cr; 제2호 의안: 정관 변경의건 &cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 부동산 매매 및 임대업, 전대업 1. 배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 특정세포 및 조직은행 설립 1. 질환동물 대량복제 시스템 개발판매 1. 간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발 1. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 1. 생식의학기술개발 및 해외수출 1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 1. 기타 의료업 1. 의료기기 및 의료용품 판매업 1. 홍보 대행업 1. 출판업 1. 광고업 1. 국내,외 무역업 및 이에 수반되는 청부업 1. 부동산개발, 공급 및 임대업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업 1. 의약품 제조 및 도,소매업 1. 전산관련 사업 1. 제대혈 관련 사업 1. 화장품 제조업 1. 화장품 원료 제조업 1. 화장품 판매업(도,소매업) 1. 재가 장기 요양 서비스업 1. 복지용구 용품 유통업 1. 요양보호사 양성교육 사업 1. 개인간병인 및 유사서비스업 1. 이용업 1. 두발미용업 1. 피부미용업 1. 기타미용업 1. 욕탕업 1. 마사지업 1. 기타 미용관련 서비스업 1. 체력단련시설 운영업 1. 수영장 운영업 1. 골프연습장 운영업 1. 기타 관광숙박시설 운영업 1. 그외 기타 음식점업 1. 비알콜 음료점업 1. 외국인환자유치업 1. 의료기기 판매업 1. 제품 및 디자인업 1. 시장조사 및 여론조사업 1. 통신판매업 및 방문판매업 1. 정보처리 및 정보제공 서비스업 1. 시스템 통합사업 1. 데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업 1. 의료 및 전자기기 기술용역업 1. 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 생산 및 판매업 1. 정보통신공사 및 유지보수업 1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 부동산 매매 및 임대업, 전대업 1. 배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 특정세포 및 조직은행 설립 1. 질환동물 대량복제 시스템 개발판매 1. 간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발 1. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 1. 생식의학기술개발 및 해외수출 1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 1. 기타 의료업 1. 의료기기 및 의료용품 판매업 1. 홍보 대행업 1. 출판업 1. 광고업 1. 국내,외 무역업 및 이에 수반되는 청부업 1. 부동산개발, 공급 및 임대업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업 1. 의약품 제조 및 도,소매업 1. 전산관련 사업 1. 제대혈 관련 사업 1. 화장품 제조업 1. 화장품 원료 제조업 1. 화장품 판매업(도,소매업) 1. 재가 장기 요양 서비스업 1. 복지용구 용품 유통업 1. 요양보호사 양성교육 사업 1. 개인간병인 및 유사서비스업 1. 이용업 1. 두발미용업 1. 피부미용업 1. 기타미용업 1. 욕탕업 1. 마사지업 1. 기타 미용관련 서비스업 1. 체력단련시설 운영업 1. 수영장 운영업 1. 골프연습장 운영업 1. 기타 관광숙박시설 운영업 1. 그외 기타 음식점업 1. 비알콜 음료점업 1. 외국인환자유치업 1. 의료기기 판매업 1. 제품 및 디자인업 1. 시장조사 및 여론조사업 1. 통신판매업 및 방문판매업 1. 정보처리 및 정보제공 서비스업 1. 시스템 통합사업 1. 데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업 1. 의료 및 전자기기 기술용역업 1. 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 생산 및 판매업 1. 정보통신공사 및 유지보수업 1. 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매 1. 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업 1. 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매 1. 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업 1. 인체 세포 등 관리업 1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 추가&cr; (사업다각화를 위한 사업목적 추가)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;
제8조(주권의 종류) 당 회사의 주식은 기명식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권, 8종으로 한다. 다만, 본 조항은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전날인 2019년 9월 15일까지 유효하다.	제8조(주권의 종류) [삭제]	삭제&cr; (주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제25조 제1항 규정에 의거, 전자등록의무화시행에 따른 삭제)
	부칙 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.	추가 (시행일 명기)

03_이사의선임

□ 이사의 선임

&cr; 제3호 의안: 이사 선임의 건&cr;-제3-1호 의안 : 사내이사 이상규 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이상규	1952.03.07	사내이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이상규	성광의료재단 경영지원본부장	1999.11 ~ 현재	성광의료재단경영지원본부장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상규 후보자는 오랜 기간 병원 및 Healthcare 업계 경험을 기본으로 하여, 병원 및 Healthcare 산업에 대한 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있는 업계의 전문가이며, 당사의 경영 의사결정에 대한 올바른 판단에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사후보자의 확인서.jpg 사내이사후보자의 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 05_감사의선임

□ 감사의 선임

&cr; 제4호 의안: 감사 선임의 건&cr;-제4-1호 의안 : 상근감사 김창호 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김창호	1953.12.24	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김 창 호	상근감사&cr;선임예정	2017.03 ~ 2020.03 2010.04 ~ 2013.12 2010.03 ~ 2011.03 1979.02	㈜차바이오텍 상근감사 ㈜차케어스 대표이사 ㈜하이닉스반도체 사외이사 홍익대학교 경영학과 졸업	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김창호 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 상근감사 직무를 독립적으로 수행하였고, 당사 경영전반에 대한 객관적이고 중립적인 시각을 통해 적극적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며, 당사의 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 회계투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사후보자의 확인서.jpg 감사후보자의 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

&cr; 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	438백만원
최고한도액	2,000백만원

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

&cr;제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	200백만원