| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 위례대로 83(창곡동), 밀리토피아 호텔 문화센터 5층 아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제18기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 사내이사 이상규 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호의안 상근감사 김창호 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상규 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 성광의료재단 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창호 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
- ㈜차케어스 대표이사
- ㈜하이닉스반도체 사외이사 - 홍익대학교 경영학과 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매
- 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업 - 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매 - 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업 - 인체 세포 등 관리업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |