| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 320,192 | - 매출액 | 30,319 | |
| - 부채총계 | 80,913 | - 영업이익 | -308 | ||
| - 자본금 | 26,240 | - 당기순이익 | 43,798 | ||
| - 자본총계 | 239,279 | *주당순이익(원) | 835 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,162,923 | - 매출액 | 534,611 | |
| - 부채총계 | 496,625 | - 영업이익 | 5,837 | ||
| - 자본금 | 26,240 | - 당기순이익 | 52,368 | ||
| - 자본총계 | 666,298 | *주당순이익(원) | 884 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 선임 : 이상규
- 상근감사 1명 선임 : 김창호 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제 18기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 상근감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익(손실)을 기재하였습니다.
- 당사의 제18기 결산공고는 당사 홈페이지(www.chabio.com)에 공고되어 있습니다 |
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-16 참고서류 2020-03-18 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상규 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 現,성광의료재단 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창호 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
現,(주)차바이오텍 상근감사
- (주)차케어스 대표이사 - (주)하이닉스반도체 사외이사 - 홍익대학교 경영학과 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매
- 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업 - 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매 - 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업 - 인체 세포 등 관리업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |