| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 사내이사 박윤상 선임의 건 -제3-2호의안 사외이사 강일모 선임의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤상 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 성광의료재단 재무본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강일모 | 1952-10 | 3 | 재선임 | (학)성광학원 상임이사 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 동물의약품 제조 및 판매업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |