| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 사내이사 오상훈 선임의 건 - 제2-2호의안 사내이사 송종국 선임의 건 - 제2-3호의안 사외이사 김희진 선임의 건 - 제2-4호의안 사외이사 전태준 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여, 코로나19 확산 및 비상사태 등 불가피한 상황이 발생하는 경우, 주주총회 개최 일시 및 장소의 변경과 기타 소집절차와 관련한 세부사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상훈 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - (주)차바이오텍 대표이사 - Cha Health Systems, USA 대표이사 |
| 송종국 | 1960-07 | 3 | 재선임 | - (주)차케어스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희진 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | - 기획재정부 복권위원회 제도정책소위 위원장 - 복권위원회 홍보자문위원회 위원장 - 언론중재심의위원회(제5중재부) 위원 |
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| 전태준 | 1947-06 | 3 | 신규선임 | - (주)케어랩스 사외이사 - 성광의료재단 경영지원본부 |
(주)케어랩스 사외이사 |