| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 (경기창조경제혁신센터 지하2층) 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 정관 제23조(이사와 감사의 원수) 개정의 건 제3-2호 의안 : 정관 제21조(의결권) 개정의 건 제3-3호 의안 : 정관 제10조의5(신주발행의 제한) 신설의 건 (주주제안) 제3-4호 의안 : 정관 제17조의 2(권고적 주주제안) 신설의 건 (주주제안) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (본 의안은 제3-2호 의안 가결 시 상정함.) 제4-1호 의안 : 사내이사 최석윤 선임 (신규) 제4-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임 (재선임) 제4-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임 (주주제안, 신규) 제4-4호 의안 : 사외이사 황상원 선임 (주주제안, 신규) 제5호 의안 : 집중투표에 의한 이사 2인 선임의 건 (본 의안은 제4호 의안을 상정하지 않을 경우 상정함.) 제5-1호 의안 : 사내이사 최석윤 선임 (신규) 제5-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임 (재선임) 제5-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임 (주주제안, 신규) 제5-4호 의안 : 사외이사 황상원 선임 (주주제안, 신규) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 비상근감사 1인 추가의 건 제6-2호 의안 : 비상근감사 이용주 선임 (주주제안) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제9호 의안 : 권고적 주주제안 채택의 건 (주주제안) (본 의안은 제3-4호 의안 가결 시 상정함.) 제9-1호 의안 : 1년이내 최대주주 차광렬 등기임원 선임을 통한 책임경영 촉구의 건 제9-2호 의안 : 비핵심자산 매각 및 재무구조 개선계획에 대한 보고 및 결의의 건 제9-3호 의안 : 주요 연구개발 계획에 대한 보고 및 결의의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석윤 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | PM&A Consulting 대표(2024.01~현재) 메리츠증권 고문(2021.01~2023.12) 메리츠화재 기업보험 총괄 사장(2018.11~2020.12) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전태준 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 차바이오텍 사외이사(2022.03~현재) 케어랩스 사외이사(2018.11~2023.01) |
- |
| 이민재 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 아이에스티엔 비상근감사(2023~현재) 세정회계법인 대표이사(2017~현재) |
아이에스티엔 비상근감사 |
| 황상원 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 세정회계법인 이사(2017.04~현재) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용주 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 샘물배움공동체 사무처장(2003~현재) |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 적용 | - |
| 집중투표제 배제 | - | 배제 |